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乐金健康:关于非公开发行部分限售股份解除限

时间:2019-04-13 03:09来源:未知 作者:admin 点击:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次解除限售股份数量为56,569,064股,占总股本的7. 0312%;其中,于解禁日实际

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次解除限售股份数量为56,569,064股,占总股本的7. 0312%;其中,于解禁日实际可上市流通数量为解除限售股份数量为56,569,064股,占总股本的7. 0312%。

  1. 中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2016年9月 8 日出具 《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2016] 2053号) ,核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。(以下简称“本次重组”),核准文件部分内容如下:

  “①核准公司向潘建忠发行15,555,555股股份、向黄小霞发行3,888,889股股份,向陈伟发行14, 000,000股股份、向李江发行1,555,556股股份购买相关资产。

  本次向潘建忠等4位交易对方发行的合计35,000,000股股份以及鹏华资产管理(深圳)有限公司等5名特定投资者新增发行47, 507, 953股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续,该等股份已于2016年12月 5 日在深圳证券交易所创业板上市,性质为有限售条件流通股,本次发行新增股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制 。

  其拥有的新增股份分三次分别按照25%: 30%: 45%的比例进行解禁。解禁日期分别为发行上市日(且前一年度审计报告已出具)后满12、 24、 36个月之次日。第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除2016年、 2017年业绩补偿的股份数量之后的股份数量,第三次解禁的股份数量为扣除2018年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量;

  若深圳市福瑞斯保健器材有限公司(以下简称“福瑞斯”)在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润,上市公司在《专项审核报告》出具后的10个交易日内,计算出潘建忠、 黄小霞应补偿的股份数量,并书面通知潘建忠、 黄小霞。 潘建忠、 黄小霞随后将应该补偿股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定(该部分被锁定的股份不拥有表决权,且不享有股利分配的权利,该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有)。在完成上述应补偿股份的锁定手续后,上市公司应在2个月内就专门账户内补偿股份的回购事宜召开股东大会。

  其拥有的新增股份分三次分别按照27%: 34%: 39%的比例进行解禁。解禁日期分别为发行上市日(且前一年度审计报告已出具)后满12、 24、 36个月之次日。第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除2016年、 2017年业绩补偿的股份数量之后的股份数量,第三次解禁的股份数量为扣除2018年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量;

  若上海瑞宇健身休闲用品有限公司(以下简称“瑞宇健身” ) 在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润,上市公司在《专项审核报告》出具后的10个交易日内,计算出陈伟和李江应补偿的股份数量,并书面通知陈伟、 李江。 陈伟、 李江随后将应该补偿股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定 (该部分被锁定的股份不拥有表决权,且不享有股利分配的权利,该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有)。在完成上述应补偿股份的锁定手续后,上市公司应在2个月内就专门账户内补偿股份的回购事宜召开股东大会。

  3、 鹏华资产管理(深圳)有限公司等5名特定投资者本次取得的上市公司发行股份的锁定期安排如下:

  本次向鹏华资产管理(深圳)有限公司等5名特定投资者发行股份募集配套资金的股票锁定期为12个月。

  1. 根据华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称: “华普天健”) 出具的会专字 [2017] 1333号 《关于安徽乐金健康科技股份有限公司盈利实现情况的专项审核报告》,华普天健认为:乐金健康盈利编制的《安徽乐金健康科技股份有限公司关于重大资产重组购入资产2016年度盈利实现情况的说明》 符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,在所有重大方面反映了乐金健康重大资产重组购入资产2016年度实际盈利数与利润承诺数的差异情况。

  潘建忠、黄小霞承诺福瑞斯2016年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,000万元; 福瑞斯2016年度实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为25,062,443.14元, 较福瑞斯2016年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,000万元超出506.24万元,超过25.31%。

  具体内容详见公司于2017年4月 15 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站由华普天健出具的《关于安徽乐金健康科技股份有限公司盈利实现情况的专项审核报告》(会专字 [2017] 1333号)。

  2. 根据华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称: “华普天健”) 出具的会专字 [2017] 1329号 《关于安徽乐金健康科技股份有限公司盈利实现情况的专项审核报告》,华普天健认为:乐金健康盈利编制的《安徽乐金健康科技股份有限公司关于重大资产重组购入资产2016年度盈利实现情况的说明》 符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,在所有重大方面反映了乐金健康重大资产重组购入资产2016年度实际盈利数与利润承诺数的差异情况。

  陈伟、李江承诺瑞宇健身2016年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,520万元; 瑞宇健身2016年度实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为19,073,025.21元, 较瑞宇健身2016年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,520万元超出387.30万元,超过25.48%。

  具体内容详见公司于2017年4月 15 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站由华普天健出具的《关于安徽乐金健康科技股份有限公司盈利实现情况的专项审核报告》(会专字 [2017] 1329号) 。

  (二) 本次解除限售股份数量为56,569,064股,占总股本的7.0312%;其中, 于解禁日实际可上市流通数量为解除限售股份数量为56,569,064股, 占总股本 的7.0312%;

  (三)本次申请解除股份限售的股东9名,为4名自然人股东和5名法人股东; (四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

  1、截至本核查意见出具之日,本次解除股份限售的股东潘建忠、 黄小霞、陈伟、李江 4 位交易对方及鹏华资产管理(深圳)有限公司等 5 名特定投资者不存在违反其在资产重组时所做出的承诺的行为;

  3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

  4、截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

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